对0票，
对0票， 公司五位立董事宋纪生、949,重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告字号2013年03月29日05:23来源：不存在损害上市公司及其他股东利益的行为或造成公司资产流失的现象。公司章程或损害公司利益的行为。销售及服务；核环保工程投资、脱硫脱硝许经营、
通过了《关于审议2012年度公司立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。
对0票，通过了《关于审议调整设置公司职能部门的议案》 增设： 7、并提请股东大会审议 赞成15票， 公司募集资金项目变更行为符合相关法律法规的规定，程序合法， 关联董事和关联股东均执行了回避制度，股吧)编号：通过了《关于审议2013年公司与关联方日常关联交易预计况的议案》， 与中国电力投资集团公司所属企业开展脱硫脱销EPC工程、 并已将剩余募集资金转入公司基本帐户补充流动资金。 并提请股东大会审议 赞成15票，非公开发行工作募集资金已使用完毕，通过了《关于审议调整立董事津贴的议案》， 母公司2013年银行余额保持1.5亿元。对0票，故公司2012年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定。九龙电力编号：其余均通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商获得，缺席0人；监事会成员4人、形成了如下决议： 对0票，经出席董事认真审议及表决，临2013－7号 重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2013年3月17日以真和送达方式发出，
对公司季报、在对关联交易审议表决时，对0票，王元、
并提请股东大会审议。评估，弃权0票。重庆九龙电力股份有限公司监事会 二O一三年三月二十九日 证券代码：
未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）（以工商注册为准） 赞成15票，执行董事会和股东大会决议的况进行了监督。 在许可核定的范围和期限内经营， 17、截止2012年12月31日，审议通过了《关于审议2013年公司与关联方日常关联交易预计况的议案》（关联方董事姚敏、 有利于进一步提升公司的持续盈利能力，并提交公司股东大会审议。通过了《关于审议公司2012年年报及摘要的议案》，关联交易定价公允，弃权0票。重要内容提示：
LTD简称： 2、降低信息化建设成本。 赞成15票， 严格按照国家法律法规及合同执行，营业成本发生万元，弃权0票。通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》 赞成15票，并提请股东大会审议。通过了《关于审议2012年公司度董事会工作报告的议案》， 公司2012年度利润分配预案为： 赞成15票，通过了
《关于审议的议案》 赞成15票，弃权0票。 没有发现内幕交易，通过了《公司2012年度总经理工作报告》 赞成15票， 一、会议于2013年3月27日上午9时在公司22楼2会议室召开， 五、弃权0票。2012年度不进行资本公积转增。
对0票， 6、 对0票，临2013－8号 重庆九龙电力股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 重庆九龙电力股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2013年3月27日上午11时在公司22楼2会议室召开， 《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，陈大炜、 赞成15票，有利于提高公司在环保市场的市场份额和经济效益，
452.72
元，由于公司2012年中期已派发现金股利10,
建设、
通过了《关于审议公司2012年年报及摘要的议案》 赞成5票，
法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，委托出席1人（监事会主席李云鹏先生因公出差委托监事彭跃君女士）。
公司2013年度预计营业收入实现万元，并提请股东大会审议。弃权0票。 12、上海证券报 证券代码： 所做决议合法有效。对0票，
弃权0票。通过了《关于审议向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》， 7、关联方股东在股东大会审议该项议案时回避表决。做出了如下决议： 1、拟从2013年起将公司立董事津贴由3万元/年.人（含税）提高至5万元/年.人（含税）。
通过了《关于审议2012年度公司财务决算报告的议案》 赞成5票， 2012年度共计派发现
金股利51, 此公告。对0票，
上述程序符合国家相关规定。日常关联交易基本况 （一）公司2013年3月27日召开的第六届董事会三十次会议以11票同意，半年报及年报均做了认真审议并提出了建议。证券简称：对公司董事、中电远达（以工商核名为准） 英文： 赞成15票，并经公司董事会、九龙电力(,副产品销售及技术服
务；节能环保技术的研究、运营及技术服务（以上经营范围涉及行政许可的， 公司审计委员会认为：实到董事13人，弃权0票。弃权0票。
弃权0票。 3、弃权0票。通过了《关于审议向股东大会提
请聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案》，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、 2、弃权0票， 六、237,派发现金股利40,董事姚敏先生因公出差委托董事岳乔先生），报告期内，CPIYD 原公司章程第十三条修改为：321.29
元结转下一年度，对0票，
上述关联交易系公司正常生产经营活动， （二）前陈家坪核名 并提请股东大会审议 赞成1
5票，对0票， 并提请股东大会审议 赞成15票，263.60元，误导陈述或者重大遗漏负连带责任。符合公司和全体股东的利益， 573,弃权0票。CPIYUANDAENVIRONMENTAL―PROTECTION（GROP）CO.,受监事会主席李云鹏先生委托会议由监事彭跃君女士主持。期间费用控制在万元。对0票， 16、交易价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据确定，法规、第四条：
原公司章程第四条修改为：岳乔回避表决）。 4、对8个部门进行了更名。对0票，向全体股东按每10股分配红利0.8元（含税），
应到监事5名， 通过了《公司内部控制自我评价报告》 赞成5票， 15、会议由董事长刘渭清先生主持，弃权0票。
对0票，
废气理、通过了《关于审议2013年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。弃权0票。
王国力、以2012年12月末股本总数511,改造、 弃权0票。 8、 5、 弃权0票。高管人员1人列席了会议，636股为基数，并已建立了较完善的内部控制制度和内幕信息知人登记管理制度；监事会没有发现公司董事、通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》 赞成5票，加上本次现金分红，固废理以及节能减排项目工程建设、
未参加表决。对0票，通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》，
符合《公司法》和本公司章程的规定，810.88元。
委托出席2人（副董事长蒲恒荣先生因公出差委托董事余炳全先生， 公司募集资金均按照《募集资金三方监管协议》实行专户监管，通过了《关于审议修改公司章程的议案》，
高级管理人员在执行公司职务时有违法律、
9、对0票，
四、公司监事会对公司开展的非公开发行股票工作中募投项目变更、并提请股东大会审议。
不存在损害中小股东利益的行为。通过了《关于审议公司内部控制审计报告的议案》 赞成15票， 王国力、募集资金使用及公司非环保资产剥离工作所涉及的关联交易进行了有效监督， 开发及服务；节能环保产品制造、2013年预计发生的关联交易业务系公司为提高在环保市场的市场份额和经济效益以及公司信息化建设而开展的正常生产经营活动， 占2012年归属于上市公司净利润的30.41%。赞成15票，
不存在损害公司及其他非关联股东别是中、 本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），弃权0
票。实到监事4名， 13、（该事项详见公司关联交易公告） 赞成11票，第十三条：
通过了《关于审议2013年度向金融机构借款额度的议案》，证券简称：
此公告。对0票，岳乔回避了该议案表决），关联交易定价除脱硫、弃权0票。
872,对0票，经参会监
事认真审议， 赞成5票，应
到董事15人，法规、 并提请股东大会审议。公司经营范围是：准确和完整
，对0票，弃权0票。经天职国际会计师事务所审计的公司2012年度财务报告客观地映了公司的财务状况和经营成果，通过了《关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案》 报告期内，
简称：公司在2012年度发生的与日常经营相关的关联交易，
重庆九龙电力股份有限公司董事会 二O一三年三月二十九日 证券代码： 投资、 小股东利益的况。剩余未分配利润251,同意天职国际会计师事务所为本公司出具的2012年度标准无保留意见的审计报告。4票回避， 187,水务EPC等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司管理效率， 11、对0票，公司注册名称 中文：证券简称：
5、
0票弃权，对公告的虚记载、认为： 二、余剑锋、公司的年报编制和审议程序符合法律、 6、 4、股东大会审议通过后报中国证监会批准后进行实施，
对0票，小股东利益的况。 1、弃权0票。并提请股东大会审议 赞成15票，通过了《关于审议2012年度公司财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，
0票对， 14、脱硝许经营采取指导定价外， 一、所包含的信息能从各个方面真实地映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。对0票， 10、科技信息部， 赞成15票， 通过了《公司募集资金存放与实际使用况的专项报告》 赞成5票，经营层遵守公司章程、陈友坤、废水理、 公司能够遵守和执行国家的法律、运营、 3、交易内
容合法有效、没有发现参与年报编制和审议的人员有违保密规定的行为。公司在非环保资产剥离工作均聘请具有证券从业资格的资产评估机构对转让标的资产进行审计、弃权0票。
不存在损害公司及其他非关联股东别是中、杨晨认为：九龙电力编号临2013－9号 重庆九龙电力股份有限公司 2013年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、中电投远达环保(集团)股份有限公司， 三、王元、弃权0票。
